Fon soruşturmasında 4 şirket için MASAK talebi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen “fon soruşturması”nda mali incelemenin kapsamı genişletildi. Soruşturma kapsamında dört şirket ve bunların alt kuruluşlarında görev yapan yöneticilerin finansal hareketlerinin MASAK tarafından incelenmesi istendi.

Başsavcılığın 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına (MASAK) gönderdiği yazıyla Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin araştırılması talep edildi.

2024'ten bugüne finansal hareketler incelenecek

Talep kapsamında söz konusu şirketlerin ve alt şirketlerin yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi istendi. Ardından bu kişilerin 2024 yılından bugüne kadar gerçekleştirdikleri yurt dışı para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş ve çıkışlarının incelenmesi talep edildi.

MASAK'ın yapacağı çalışmada yöneticilerin banka hesapları ve diğer finansal hesaplarındaki hareketlerin yanı sıra yurt dışına gerçekleştirilen para ve kripto varlık transferlerinin de ele alınması bekleniyor. İnceleme sonucunda elde edilecek bilgi ve belgelerin ham verileriyle birlikte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesi istendi.

Soruşturmanın finansal boyutu genişliyor

MASAK'a gönderilen yeni talep, soruşturmanın yalnızca sermaye piyasalarındaki işlemlerle sınırlı kalmadığını, dosyanın finansal hareketler yönünden de ayrıntılı biçimde incelendiğini gösteriyor.

Savcılığın talebi doğrultusunda hazırlanacak mali inceleme, soruşturma kapsamında değerlendirilecek finansal hareketlerin belirlenmesine yönelik olacak. Ancak MASAK incelemesi talep edilmesi, adı geçen şirket veya yöneticileri hakkında tek başına kesinleşmiş bir suç tespiti anlamına gelmiyor. Nihai değerlendirme soruşturma kapsamında elde edilecek deliller ve adli süreç sonucunda yapılacak.

Soruşturmada yeni gözaltılar

Fon soruşturmasında önceki günlerde de yeni gelişmeler yaşanmıştı. Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan ile Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen ve şirket yöneticileri Alper Öztürk, Emre Alkin ve Kerem Alkin hakkında gözaltı işlemi uygulanmıştı.

Soruşturmanın önceki aşamasında ise dört şüpheli tutuklanmış, 51 kişi hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve mal varlığına ilişkin tedbir kararları alınmıştı.

Savcılığın MASAK'a gönderdiği yeni yazıyla birlikte dosyada şirket yöneticilerinin geçmiş dönem finansal hareketlerinin de ayrıntılı şekilde incelenmesi gündeme geldi. MASAK tarafından hazırlanacak inceleme ve raporların, soruşturmanın mali boyutuna ilişkin değerlendirmelerde kullanılması bekleniyor.

Kaynak: BHA